İstanbul Altın Rafinerisi Soruşturmasında Flaş Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturmada, hileli yöntemlerle devlet desteklerinden yararlanarak kamu zararına neden olan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Toplam 23 kişi hakkında "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "T.C. Merkez Bankası Kanunu ve ilgili mevzuata muhalefet" ile "Kamu finansmanı ve Türk parasının kıymetini koruma kanunlarına aykırılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Sarıyer ve Üsküdar’da 23 farklı adrese yapılan baskınlarda, şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi ve ifade süreçleri başladı.

12.5 MİLYON DOLAR KAMU ZARARI OLUŞTU

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, şüpheliler ihracat yapan şirketlerin döviz girişini artırmak amacıyla verilen yüzde 3 devlet desteğinden haksız kazanç sağlamışlar. 30 çalışan adına 24 yeni şirket kuran zanlıların, kıymetli metaller ve altın bileşenleri kapsamında yaklaşık 544 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiği belirlendi. Bu yöntemle devletin kasasından toplam 12 milyon 537 bin 560 dolarlık kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 22 kişi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, 2 şahsa adli kontrol kararı verirken, 20 kişi hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "kamu zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklama kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüştürülmesinin Teşviki"ne ilişkin yayımladığı uygulama talimatı doğrultusunda, ihracat yoluyla ülkeye döviz kazandıran firmalara döviz tutarı üzerinden yüzde 3 oranında destek sağlandığı tespit edildi. Ancak bazı kişilerin bu destekten faydalanmak amacıyla altın madenini yasal yollarla yurt dışından ithal ettiği ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, şirketlerin ithal ettikleri altını Türkiye'deki altın ocaklarında eriterek, ardından çeşitli kimyasallarla işlenmiş hale getirdikleri ve bu süreç sonunda oluşan kıymetli metal bileşenlerini yurt dışına resmi yollarla ihraç ettikleri belirlendi. Bu işlemler üzerinden döviz kazancı elde edildiği ve devletin sunduğu teşvikten yararlanıldığı öne sürüldü.

Soruşturma çerçevesinde, İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi, Halk Bankası çalışanı Betül Saraç’ın yanı sıra İAR çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Rafineri AŞ çalışanı Bülent Halaç, aynı şirketin müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Şirketi çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji AŞ Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu ile İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek’in de aralarında bulunduğu kişiler hakkında iddialar gündeme geldi.

Bu kişiler ile birlikte çalışan toplam 30 kişinin adına 24 yeni şirket kurulduğu, bu şirketler üzerinden kıymetli metal ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği ve bu işlemler karşılığında yüzde 3 oranında devlet desteği alındığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, söz konusu organizasyonun sistemli şekilde yürütüldüğünü ve kamuya toplamda 12 milyon 537 bin 560 dolarlık zarar verildiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında 24 şirket ile bu şirketlerde görevli 24 şüpheli hakkında; "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na aykırılık", "4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu’na muhalefet" ve "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun’a aykırılık" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 12 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 21 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden soruşturma sürecinde firari olan 3 kişinin daha yakalandığı bildirildi.