Fon Soruşturmasında Yeni Perde: 3 İsmin Tüm Hareketleri Mercek Altında

Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın hesaplarında bulunan bazı hisselerin talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

Sabah gazetesinin haberine göre söz konusu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin hisse hareketlerinin tamamının geriye dönük olarak incelenmesi için ilgili kurumlara müzekkere gönderdi. 5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereği yapılmak üzere Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.

İlgili kurumlardan gelecek kayıtların ardından hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların kapsamının netleşmesi bekleniyor.

TÜM HAREKETLERİ İNCELENECEK

Başsavcılık, şüphelilerin Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisselerin tek tek belirlenmesini istedi. İncelemede hisselerin isim ve miktarlarının yanı sıra başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı ve sözlü talimatlar, virman işlemleri, hisselerin aktarıldığı hesaplar, hesap sahiplerinin açık kimlik bilgileri ve transfer tarihleri tespit edilecek.

Savcılık, yurt dışına yapılan hisse transferlerine ilişkin kayıtların da dosyaya sunulmasını istedi. Şüphelilerin hisselerini yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladığının belirlenmesi halinde, ilgili kuruluşlara ilişkin kayıtlar da Başsavcılığa gönderilecek. Bu kapsamda hisselerin hangi tarihte, hangi talimatla ve kaç adet olarak hangi yabancı banka veya aracı kuruma aktarıldığı araştırılacak.

Kaynak: Haber Merkezi