MASAK'tan Dev Fon Soruşturması Raporu: 117 Yönetici Takipte, Milyarlarca Liralık İşlem Durduruldu

MASAK, sermaye piyasasını sarsan dev fon soruşturmasında kritik bir operasyona imza attı. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım'ın da aralarında bulunduğu finans devlerinin 117 yöneticisini mercek altına alan kurul, zanlıların yurt dışına ve finansal sisteme kaçırmaya çalıştığı 2,5 milyar liraya yakın şüpheli para trafiğini son anda durdurdu.

A⁺ Yazı Boyutunu Büyüt A^- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli mal varlığı hareketlerinin önlenmesi ve muhtemel mal varlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

117 ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE ADLİ VE MALİ ABLUKA

Bu kapsamda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapmakta olan toplam 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketler detaylı olarak incelendi ve 2 analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Ayrıca, söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında mal varlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütülerek, bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.

TEFAS ÖNCESİ 'GİZLİ ORTAKLAR' TEK TEK LİSTELENDİ

İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilirken, bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler sürdürülüyor.

2.5 MİLYAR TL BLOKE EDİLDİ

İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alınırken, bu çerçevede kişilerin mal varlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor.

Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durdurulurken, söz konusu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.