Kapalıçarşı'da 9 Milyarlık Vurgunda Yeni Detaylar: Şebekenin Kilit İsmi Her Yerde Aranıyor
İstanbul Kapalıçarşı'da 93 paravan şirketle 9 milyar TL değerinde yasa dışı geliri dolaşıma soktuğu belirlenen şebekeye ilişkin soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Şebekenin kritik ismi olduğu iddia edilen Serkan Mark Kohen isimli şahsın ise her yerde arandığı bildirildi.
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para operasyonlarında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in aralarında bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, firari 3 şüpheli daha yakalandı.
93 paravan şirketle 9 milyar TL’lik paranın dolaşıma sokulmasında parmağı olduğu belirtilen şebekenin kritik isimleri arasında olduğu iddia edilen Serkan Mark Kohen’in ise her yerde arandığı bildirildi.
Operasyonlarda el konulan yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araç emniyette sergileniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paravan şirketler üzerinden kara paranın aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçu ile ilgili çok yönlü operasyon düzenlenmişti. İstanbul’un Fatih ilçesindeki tarihi Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirket üzerinden kurulan 93 paravan şirketle gerçekleştirilen kara para trafiği tespit edilmiş ve 9 milyar liralık vurgun ortaya çıkarılmıştı.
Söz konusu soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 37 şüpheli yakalandı. Zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, firari durumdaki şüphelilerin 3’ü daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 40 kişinin ifade işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında güncel değeri yaklaşık 125 milyon lirayı aşan 10’u lüks, 4’ü zırhlı olan toplam 30 araç ile 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daireye el konulmuştu.
El konulan araçlar emniyette sergilendi. Bu arada şebekenin kilit isimlerinden Serhan Mark Kohen’in ise firari olarak her yerde arandığı öğrenildi. Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar liralık yasadışı parayı akladıkları anlaşıldı.
Soruşturma doğrultusunda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F. Ö.'nün de aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, Kohen ailesinin bir üyesi olduğu ileri sürülen Serhan Mark Kohen’in dünkü polis baskınında adresinde bulunamadığı ve halen arandığı aktarıldı. Soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu sanılan ve kripto para işi ile ilgilendiği öğrenilen Kohen’in yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA