GAİN'e Soruşturma, Gözaltılar Var: Şirkete Kayyım Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen kapsamlı soruşturmada, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiaları çerçevesinde dikkat çeken mali hareketler tespit edildi. Soruşturma, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ile suç örgütü kurma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarını kapsıyor.

MASAK RAPORUNDAN ÇARPICI DETAYLAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya’nın banka hesaplarında çok sayıda ve yüksek meblağlı nakit yatırma ve çekme işlemleri belirlendi. İncelemelerde, Kaya’nın SWIFT işlemlerinin olağan dışı yoğunlukta olduğu, yurt dışındaki bazı şirketlere yüksek tutarlarda para transferleri yaptığı saptandı.

Şüphelinin ortak olduğu şirketlerin ticari faaliyetleri mercek altına alındığında, bu para hareketlerini açıklayacak yeterli ekonomik faaliyetin bulunmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağlarında kullanıldığına dair çok sayıda istihbaratın bulunduğu değerlendirildi.

GAİN MEDYA’YA YAKLAŞIK 450 MİLYON LİRALIK AKTARIM

Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 hissesinin, 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı belirlendi. Hisse devrinden önce ve sonra, 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 9 Ocak 2025’te 1 milyon ABD doları olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon TL ödeme yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca, 29 Kasım 2024’te yapılan genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar TL’ye yükseltildiği, bu artışın 380 milyon TL’den fazlasının ortakların alacaklarının sermayeye eklenmesi yoluyla karşılandığı belirlendi. Şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlere dayandığı tespit edildi.

ANAHAT MEDYA’DAN 1 MİLYAR 76 MİLYON LİRALIK HAVALE

Dosyada yer alan bir diğer tespitte, şüpheli Selahattin Aydın’ın tek ortak olduğu ve 10 milyon TL sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 450 milyon TL bedelle devraldığı belirtildi. Aynı tarihte yapılan nakit sermaye artırımıyla Anahat Medya’nın sermayesinin 470 milyon TL’ye çıkarıldığı ifade edildi.

Anahat Medya tarafından 28 Ocak 2025 ile 22 Ağustos 2025 tarihleri arasında GAİN Medya’ya yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale gerçekleştirildiği, bu transferlerin Aydın’ın hesabına yatırılan yüksek tutarlı nakitlerle finanse edildiği ve paraların kısa sürede GAİN Medya hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

3 GÖZALTI, ŞİRKETLERE KAYYIM

Soruşturma kapsamında şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu.

Aynı süreçte İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, GAİN Medya Anonim Şirketi başta olmak üzere GAİN Studio Prodüksiyon, GAİN Shorts Medya, Anahat Holding, Anahat Medya, 3B Yazılım Teknolojileri ile Berton Yapı İnşaat şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verdi. Şüpheliler gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkğı tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, şahsın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceği değerlendirilmiştir.

MASAK raporları, bilirkişi raporları, gizli tanık beyanları, iletişimin tespitine ilişkin tutanaklar, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmaları doğrultusunda yapılan incelemelerde; 09/07/2020 tarihinde kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin %50 hissesinin 11/06/2024 tarihinde şüpheli Berkin KAYA tarafından devralındığı, bu devir öncesi ve sonrasında 19/04/2024–22/10/2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 09/01/2025 tarihinde 1 milyon USD olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon TL tutarında ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.

'PARA AKIŞI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINI AYKIRI'

29/11/2024 tarihli genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar TL’ye çıkarıldığı, sermaye artışının 380 milyon TL’den fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı, şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı anlaşılmıştır. Söz konusu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir.

12/12/2024 tarihinde şüpheli Selahattin AYDIN tarafından tek ortaklı ve 10 milyon TL sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 22/01/2025 tarihinde 450 milyon TL bedelle devraldığı, aynı tarihte nakit sermaye artırımına gidilerek sermayesinin 470 milyon TL’ye çıkarıldığı belirlenmiştir. Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından 28/01/2025-22/08/2025 tarihleri arasında GAİN Medya Anonim Şirketi’ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin finansmanının Selahattin Aydın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla sağlandığı ve söz konusu tutarların kısa süre içerisinde GAİN Medya Anonim Şirketi’ne aktarıldığı anlaşılmıştır. Tüm bu işlemler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu kanaatine varılmıştır."

Kaynak: DHA